CAIB 2015-05-16 8545 ![CDATA[Asamblea General Ordinária de la Entidad, a celebrar el proximo día 12 de junio de 2015]] CAIB es 26311 ![CDATA[<p style="text-align:left;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Per acord del Consell d’Administració, adoptat a la sessió de dia 12 de maig de 2015, es convoca als Srs. consellers generals a la reunió ordinària de l’Assemblea General, que tindrà lloc al domicili social de l’Entitat, Plaça Major, 7, 1er. de Pollença, el divendres dia <strong>&nbsp;12 de juny de 2015 </strong>a les 18.30 h., en primera convocatòria i a les<strong>&nbsp; 19.30 h. en</strong> <strong>segona convocatòria</strong>, atenent el següent:</span></p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">ORDRE DEL DIA </span></p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">1.- Confecció de la llista d’assistents per a la determinació de quòrum i constitució de l’Assemblea.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">2.- Informe del president de l’Entitat.</span></p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">3.- Informe de la Comissió de Control.</span></p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">4.- Informe d’auditoria dels comptes anuals.</span></p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">5.- Informe anual sobre remuneracions dels membres del Consell d’Administració.</span></p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">6.- Informe anual sobre les mesures adoptades per a garantir la independència dels consellers generals en representació del grup d’impositors.</span></p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">7.- Examen i aprovació, si cal, dels comptes anuals individuals i consolidats de l’Entitat (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i la memòria), de l’informe de gestió i de l’aplicació dels resultats als fins propis de l’Entitat, així com de la gestió del Consell d’Administració, corresponent a l’exercici 2014.</span></p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">8.- Aprovació, si cal, de les&nbsp; línies generals d’actuació i pressupostos de l’Entitat per a l’exercici 2015.</span></p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">9.- Informe sobre activitats de la Fundació Guillem Cifre de Colonya i aprovació, si cal, de la liquidació&nbsp; del pressupost&nbsp; de l’Exercici 2014. Estudi del pressupost de la Fundació Guillem Cifre de Colonya per a 2015 (gestió O.B.S.) i assignació, si cal,&nbsp; de partida pressupostària.</span></p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">10.- Aprovació, si cal, de l’adaptació dels Estatuts i Reglament de l’Entitat a la Llei 26/2013 de caixes d’estalvis i fundacions bancàries i al Decret autonòmic 52/2014, pel qual es regulen els òrgans de govern de les caixes d’estalvis amb seu social a les Illes Balears.</span></p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">11.- Celebració del sorteig per determinar aquells membres&nbsp; de l’Assemblea General que, d’acord al que disposen les disposicions transitòries del nou Reglament, continuaran en el seu càrrec fins a la segona renovació per meitats. </span></p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">12.- Celebració del sorteig per determinar aquells membres&nbsp; del Consell d’Administració que, d’acord al que disposen les disposicions transitòries del nou Reglament, continuaran en el seu càrrec fins a la segona renovació per meitats.</span></p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">13.- Elecció de dos membres del Consell d’Administració per formar part de la Comissió de Retribucions i Nomenaments.</span></p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">14.- Assumptes varis. </span></p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">15.- Precs i preguntes.</span></p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">16.- Designació de dos interventors per a l’aprovació de l’Acta.</span></p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p style="margin: 0px; text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Pollença, a 13 de maig de 2015&nbsp;&nbsp; </span></p> <p style="margin: 0px; text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span></p> <p style="margin: 0px; text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;"><strong>El President </strong></span></p> <p style="margin: 0px; text-align: center;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;font-size:12px;">Josep A. Cifre Rodríguez</span></p> ]] 2015-05-14 26311 564849 text/html 1460 CAIB 2015-05-16 es