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&lt;p style="text-align: center"&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt; 
&lt;p style="text-align: center"&gt; &lt;span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12px"&gt;&lt;strong&gt;Orden del día:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12px"&gt;1. Constitución de la Asamblea.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12px"&gt;2. Introducción del presidente.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12px"&gt;3. Información de los cambios habidos desde la última Asamblea General hasta el día de hoy en la Asamblea General, en el Consejo de Administración y en la Comisión de Control. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12px"&gt;4. Informe de la Dirección General, con especial referencia al sector financiero y a la situación de Sa Nostra y de Banco Mare Nostrum, S.A. (BMN). &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12px"&gt;5. Lectura del Informe de la Comisión de Control sobre la censura de cuentas del ejercicio de 2012.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12px"&gt;6. Propuestas del Consejo de Administración:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p style="margin: 0px"&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt; 
&lt;p style="margin: 0px 0px 0px 40px"&gt; &lt;span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12px"&gt;6.1 Aprobación, si procede, de las cuentas anuales individuales del ejercicio de 2012, así como de la distribución de los excedentes obtenidos y de la gestión del Consejo de Administración.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p style="margin: 0px 0px 0px 40px"&gt; &lt;span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12px"&gt;6.2 Aprobación, si procede, del Informe Anual sobre las Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, que incluye información de la Política de Retribuciones y propuesta de reducción del importe de las dietas del Consejo de Administración y Comisión de Control.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p style="margin: 0px 0px 0px 40px"&gt; &lt;span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12px"&gt;6.3 Informe y aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto de las obras sociales del ejercicio de 2012.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p style="margin: 0px 0px 0px 40px"&gt; &lt;span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12px"&gt;6.4Definición de las líneas generales del plan de actuación de la entidad para el ejercicio de 2013.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p style="margin: 0px 0px 0px 40px"&gt; &lt;span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12px"&gt;6.5Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de Sa Nostra y de la Obra Social para el ejercicio de 2013.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p style="margin: 0px 0px 0px 40px"&gt; &lt;span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12px"&gt;6.6Ante la próxima renovación parcial de los órganos de gobierno, la situación de Sa Nostra tras la segregación de activos y pasivos a BMN y previsible aprobación de nueva normativa reguladora de las Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias, propuesta de aprobación de modificación de los Estatutos (artículos 19, 29 y disposición transitoria segunda) y del Reglamento electoral de Sa Nostra (disposición transitoria única) para adaptar los períodos de los mandatos de los Órganos de Gobierno. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p style="margin: 0px 0px 0px 40px"&gt; &lt;span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12px"&gt;6.7Como consecuencia del punto anterior, y a fin de ajustar el mandato en curso de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control al nuevo plazo de mandato establecido para los órganos de gobierno, propuesta de aprobación de acuerdo sobre la fecha de finalización de los miembros que iniciaron mandato en diciembre de 2009.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p style="margin: 0px"&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12px"&gt;7.&amp;nbsp; Lectura de la memoria del Comité de Ética.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12px"&gt;8. Designación de interventores para la aprobación del acta de la sesión de hoy.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12px"&gt;9. Ruegos y preguntas. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt; 
&lt;p style="text-align: center"&gt; &lt;span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12px"&gt;Palma (Mallorca), 3 de junio de 2013&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p style="margin: 0px; text-align: center"&gt; &lt;strong&gt;&lt;span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12px"&gt;El presidente&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p style="margin: 0px; text-align: center"&gt; &lt;span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12px"&gt;Fernando Alzamora Carbonell&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt; 
&lt;p&gt; &lt;span style="font-family: times new roman, times, serif; font-size: 12px"&gt;NOTA: Los documentos a que hace referencia el artículo 23.2, letra f), de los Estatutos Sociales, así como el Informe anual del Gobierno Corporativo 2012, el Informe Anual subre las Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, que incluye la Política de Retribuciones y la información referida a la modificación de los Estatutos y Reglamento electoral, estarán a disposición de los/las Sres./Sras. consejeros/as generales, con 15 días de antelación a la reunión de la Asamblea, en el edificio de los Servicios Centrales, c/ Ter, 16, de Palma.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]</env:contingut>
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